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加勒比海地区的投资入籍项目有严格的尽职调查。
不同国家的尽职调查在投资入籍项目中差异很大，有的只要求披露基本信息，而有的要求尽职调查透明、彻底和稳健。投资入籍项目的质量长期来说往往取决于这个国家尽职调查的能力、稳健持续性和透明度
加勒比投资入籍项目通常严格的尽职调查要求。加勒比各国的尽职调查程序可能不完全相同，但有很多相似点，都要求披露个人的信息，需要提供相应的证明文件，都是聘请独立和专业的公司进行全面调查，都与犯罪侦查的公司和国际实体交换信息。正是这种相似性，很大程度上排除了那些可能希望利用加勒比投资入籍项目规避共同报告标准（CRS）或进行其他非法活动的申请人。
对移民，特别是对于投资入籍项目来说，尽职调查越来越受重视，加勒比海国家的尽职调查通常会出具含有下列信息的报告：
（1）住址核实，每位申请人必须详细说明其过去10年的居住历史。背景调查机构常通过实地考察或联系熟悉申请人的人士求证，核实申请人目前的居住地址；
（2）护照验证，申请人和任何受抚养人的护照都需要通过系统的查验；
（3）无犯罪证明，申请人和所有成年受扶养人必须提供无犯罪证明，证明他们在过去10年内居住的每个辖区没有犯罪记录，这些无犯罪证明的真实性必须能够得到保障；
（4）商业概况，申请人必须详细说明过去10年的所有商业利益和就业活动，调查公司将会对这些商业活动做实际的调查，包括职位核实，实体登记在册的情况，以及进行进一步的搜查，确保没有这方面的遗漏；
（5）声誉，通过在线媒体和诉讼的搜索，通过与专业熟人、竞争对手、行业机构和各种其他来源的联系，对申请人的商业信誉进行全面分析，以证明申请人不存在任何声誉问题。
（6）反贿赂和腐败（ABC）、反洗钱（AML）以及反恐融资（CTF）方面的信息，要求申请人提供证明文件，以验证所报告的财务信息，包括公司文件、公司年度账目、土地或不动产的产权证书、股票组合和银行对账单。尽职调查公司对这些信息进行分析，以找出任何非法活动的迹象。申请人所处的国内联系人也会调查申请人的商业运营情况及相关商业利益，确保不存在非法或其他不诚实活动的指控。然后详细评估反贿赂和腐败（ABC）、反洗钱（AML）、反恐融资（CTF）以及相关的声誉和诚信风险；
（7）制裁、通缉名单和政治曝光，背景调查公司将对申请人，申请人家庭，申请人的公司进行调查，这项调查主要是通过全球通缉名单和制裁数据库进行检索。要求这些申请人都通过全球合规数据库进行调查，确保没有任何政治风险。尽职调查公司还会收集申请人记载在其国内媒体上信息，确保申请人的没有带来任何政治风险。
尽职调查是投资入籍项目吸引合适的人成为公民的最重要因素。因此，详尽的尽职调查报告，例如代表加勒比司法管辖区进行的尽职调查报告，应成为所有希望取得成功和持久性的投资入籍项目的重要关注点。