投资入籍项目与尽职调查2018

随着越来越多的国家进入公民身份市场，尽职调查将成为其项目之间分化的一个决定性因素。

投资入籍项目排名将尽职调查视为一项考察因素。

如果提供投资入籍项目的国家制定全面的背景审查政策，稳定的实施这些政策，持续严格过滤罪犯和其他道德上有问题的行为者，严格排除可能成为现任公民的负担或经济负担的个人，那么这个尽职调查将获得其他国家的认可，其他国家将会更倾向于相信这些已经全面通过尽职调查的经济公民是良好的公民。

对申请人来说，国家严格的尽职调查意味着他们可以申请到一个安全强大和国际地位高的国家的公民身份。从本质上讲，这也带来广泛的免签证旅行权，因为其他国家对经过严格背景调查的经济公民持积极态度。

这一理论在圣基茨和尼维斯得到了检验。2014年11月，圣基茨和尼维斯失去了前往加拿大的免签证旅行权，加拿大对其经济公民的管理表示担忧。然而，自2015年以来，在实施了广泛的内部和外部调整和审查之后，圣基茨和尼维斯在尽职调查方面一直处于领先地位，圣基茨和尼维斯公民的免签旅行权提升了。2015年至2018年，圣基茨和尼维斯公民免签证权益大幅增加，超过了任何其他加勒比海国家。一些国家最近签署了惠及圣基茨和尼维斯人的旅游条约，包括传统上孤立主义的俄罗斯，以及摩尔多瓦和印度尼西亚。

一些投资入籍国已将其对尽职调查的范围从单纯的国内领域扩大到整个地区。例如，格林纳达在其2017年《投资入籍（修正案）（第2号）法》中修订了其法律，拒绝任何“在另一个加勒比海国家投资入籍被拒”的申请人。

随着投资入籍项目协会（CIPA）的成立，人们发出了另一个团结的呼声，该协会的创始成员为安提瓜和巴布达、多米尼克、格林纳达、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚，他们的目标是协调和提高尽职调查的标准。

马耳他也有类似的规定，如果申请人之前申请马耳他护照免签国的签证被拒，而且从此再没有申请到这个国家的签证的，将无法申请入籍马耳他，除非其能能证明这种情况的特殊性。

加勒比海立法中也存在类似的规定，或者由相关的加勒比投资入籍单位通过海关强制执行，但并非所有投资入籍国家都接受国际社会的这种惯例。例如，塞浦路斯和瓦努阿图都不排斥有拒签历史的申请人。

总体而言，成熟的投资入籍项目的趋势仍然是加强尽职调查和国际合作。2018年5月19日举办的2018加勒比投资峰会，主题为分裂时代的团结，在不确定的世界里，投资入籍项目的新趋势，峰会的一个重点就是国际合作。2018年5月21日，塞浦路斯宣布将开启一个更加强化尽职调查的时代，申请处理预计将持续6个月。2018年5月22日，马耳他举行首次投资入籍尽职调查研讨会。

随着越来越多的国家进入公民身份市场，尽职调查将成为各国、各项目、以及各国经济公民的申请人之间分化的一个决定性因素。