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作者：YURI BENDER
投资入籍项目在为通常资金短缺的国家提供重要资金的同时，为富人提供了行动自由，但投资入籍项目仍不断招致批评。
投资入籍（CBI）项目，允许富有的个人通过投资快速获得第二个公民身份和护照，这种投资一般是购买房地产或向政府基金捐款，投资入籍这种方式正日益成为非欧盟公民进入欧洲的门户。
欧盟内部的自由流动属性，尤其是在英国有争议的脱欧公投之后，成了投资入籍项目最有吸引力的优势。
“移民政策在全球范围内变得越来越严格的时候，旅行自由正成为一个关键因素”，瑞士税务和财富管理领域的顶尖专家之一日内瓦律师事务所（Geneva lawyers Lenz & Staehelin）的银行和金融服务业务主管谢尔比·杜帕斯奎尔（ Shelby du Pasquier）表示，“俄罗斯和亚洲国家对投资入籍项目有如此大的兴趣并不奇怪”。
谢尔比·杜帕斯奎尔认为，投资入籍项目还为受到政治动荡或不稳定威胁的国家的国民提供了一个“可供选择”后备计划，“许多受这些威胁影响的人正在寻找额外的公民身份，作为预防措施，以防原籍国局势恶化”，杜帕斯奎尔先生说。
投资入籍项目的资金成为这些提供投资入籍项目的国家的重要的收入来源
杜帕斯奎尔补充道：“对这些提供投资入籍项目的国家来说，投资入籍项目所吸引来的资金是一个受欢迎的收入来源，投资入籍项目也是吸引高净值个人和企业家的一个磁极，他们也可能为国家的发展做出贡献，鉴于大部分投资入籍项目的成功运作，这些项目不太可能在在短期内被停止或被缩减”。
多米尼克在投资入籍项目排名中表现良好，在飓风玛丽亚和热带风暴埃里卡双重灾难摧毁了该岛的基础设施之后，利用投资入籍项目的资金进行重建，就是一个很好的例子。
多米尼克经济遭受巨大的自然灾害挑战。飓风玛丽亚灾后评估确定，经济受损价值共计9.3亿美元，其中直接损失3.8亿美元。这些损失相当于多米尼克2016年国内生产总值的两倍多。多米尼克住房部门遭受的损失最大，超过3.5亿美元，44%的建筑遭受重大结构破坏或完全损毁。
多米尼克许多“修复工程”的资金来自投资入籍项目。事实上，在2017年，2.229亿美元的全部资本预算都是由投资入籍项目基金资助的。投资入籍项目直接资助住房，酒店开发，以及旅游和农业项目。多米尼克政府向住户支付的3400万美元房屋修缮款，以及政府灾后建造的5000套住房，大部分的资金将来源于投资入籍项目的收款。
多米尼克政府向议会披露投资入籍项目所获得的资金，同时披露资金的用途，并接受审计。根据投资入籍项目系统批准的所有申请人的姓名也会在多米尼克政府公报上公布，这是一份每年订阅费50美元的政府公报。
直言不讳的批评家VOCAL CRITICS
投资入籍项目对国家经济非常重要，多米尼克政府跟其他加勒比国家政府一起，致力于在加勒比共同体内协调和维持其投资入籍项目的良好运作，但多米尼克政府也察觉到一些国际社会人士对其项目的敌意。
多米尼克财政部长罗莎蒙德•爱德华兹（Rosamund Edwards）表示：“我们面临的主要挑战是对投资入籍项目的持续歪曲”，她说，“这些批评者没有意识到项目给我们小国带来的切实利益，投资入籍项目帮助我们达成国家发展目标和实现国际基准，帮助我们实现我们在联合国所承诺的可持续发展目标，但是批评者忽略了这些”。
尽管CBI项目普遍面向世界各地的公民，包括俄罗斯、中东和中国，许多客户往往来自这些国家。一些加勒比司法管辖区的销售代理表示，他们花费了超过一半的时间在香港和中国，他们称之为“CBI最有利可图的市场”。
爱德华兹（Ms Edwards）认为，投资入籍项目的市场有可能进一步扩大，尤其是石油资源丰富的国家的居民预计将认购更多的第二公民身份。“鉴于国内政局不稳，中东居民对这些公民项目越来越感兴趣”，日内瓦萨拉曼卡集团（Salamanca Group）法律、信托负责人纳塔查·奥纳韦略·洛伦（Natacha Onawelho Loren）证实，她认为，全球家庭将继续寻求安全和稳定，许多地区的政治动荡和经济起伏加强了这种需求。
她指出，马耳他和塞浦路斯有着特别吸引人的项目，因为它们提供欧盟公民身份作为一揽子投资入籍计划的一部分，这两个项目要求投资人购买或者长期租赁当地的房产，这些也加强了投资人对该国经济的贡献，保持了强力的联系纽带关系。
总体而言，各国的尽职调查进程正在改善，然而，在加勒比海地区以及其他司法管辖区，对于尽职调查是否尽其所能仍存在一些争议。加勒比海共同体提出了一项通过犯罪与安全执行局（IMPACS）来遏制整个加勒比地区有组织犯罪的倡议，还提出申请人被个别CBI国家拒绝后，其他CBI国家也不再接受此申请人的建议。
虽然这些国家的监管机构坚称，他们遵循这些倡议和建议，以确保只有品行良好的申请人被接受。但犯罪与安全执行局（IMPACS）在这些年的工作中已经开始有一些怨言，他们的建议并不总是被采纳，因为一些国家将把经济发展和复苏置于安全之上。
对于投资入籍项目来说，把“不良品行”拒之门外，必须始终是首要任务，也是一种挑战。很多律师事务所建议，由类似埃克塞格（Exeger）和汤姆森路透（Thomson Reuters）等私人专家进行的额外尽职调查，可以为加勒比海国家的投资移民项目多一层安全保障。
随着人们逐渐了解CBI的含义，许多新市场正在逐步开放，如今，拉丁美洲、中东和非洲对此有了更多的兴趣，这些投资入籍项目不再仅限于中国了，提供第二公民身份的国家将继续扩大其影响范围，这对尽职调查是个重大的挑战。
一个主要的担忧是加勒比国家之间的竞争降价，他们试图吸引更多的投资人以获得更多的收入，经济上的巨大收益，可能会损害尽职调查的严肃性，这也是尽职调查所面临的巨大挑战。