马耳他投资入籍尽职调查要求

马耳他入籍项目的尽职调查以严格出名，如果申请人有虚假称述或者隐瞒重大信息，申请案将会被暂停，然后否决。下列情况都将导致申请被拒签。

（1）任何人或者家属目前或者以前在国际刑事法院遭受过指控，或者任何时候被国际刑事法院提审过，无论该人士最终是否被判有罪；
（2）被国际刑警组织或者欧洲刑警组织通缉的任何人或者家属；
（3）现在或者未来可能威胁到马耳他国家安全、公共政策、或者公共安全的任何人或者家属；
（4）被指控或者被判犯有恐怖主义罪、洗钱罪、资助恐怖主义罪、反人类罪、战争罪、猥亵未成年人等严重罪行的任何人或者家属；
（5）被判犯有或者涉嫌导致超过一年监禁的刑事犯罪，非故意犯罪除外；
（6）现在或者未来可能涉嫌给马耳他共和国的声誉带来伤害的任何人或者家属；
（7）被与马耳他签署有签证互免协议的伙伴国拒签过，此后再未能获得该国签证的任何人或者家属；
（8）遭受国际制裁的任何人或者家属；